2022 olağan Genel Kurul Toplantısına Davet;

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 29.08.2024 tarihli almış olduğu karara istinaden;

26.09.2024 tarihinde, saat: l l: 00’de Mehmet Nesih Özmen Mah. Kasım Sok. Yusuf Paşa Han No: 6 Güngören / İSTANBUL adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan noterden yapılacak olan vekaletname ile temsilcilerin katılımı sağlanması hususu ilan olunur.

  İbrahim Nalbant

  Kaşe imza

Gündem:

1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Heyetine yetki verilmesi,

3- 2022 Yılı Mali tablolarının görüşülmesi,

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesinin görüşülmesi,

6- 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun görüşülmesi,

7- Kar dağıtımının görüşülmesi,

8-  TTK’nun395 ve 396 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağının görüşülmesi, 9- Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

Ortağı olduğum………………,- TL toplam itibari değerde………………. paya ilişkin olarak EMİN TEKSTİL BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin 26.09.2024 tarihinde Mehmet Nesih Özmen Mah. Kasım sok. Yusuf paşa Han No: 6 Güngören / İSTANBUL adresinde saat l l.00’de yapılacak 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya…………….TC kimlik numaralı   vekil tayin ettim.

 İşbu duyuru, Şirket resmi sitesinde yayınlanmak üzere 13/09/2024 tarihinde yapılmıştır.

                                                                          EMİN TEKSTİL BOYA APRE SANAYİ VE TİCARETANONİM ŞİRKETİ

                                                                                                              YÖNETİM KURULU KARARI

   Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 28/08/2024 tarihinde, saat 11:00`de; MEHMET NESİH ÖZMEN MAH. KASIM SK. YUSUF PAŞA HAN NO:6 GÜNGÖREN/İSTANBUL adresinde bulunan şirket merkezinde aşağıdaki gündemle toplanmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Şirket ortakları toplantıya , asaleten veya vekaleten katılabilirler. Vekaletname Noter tasdikli ve aşağıdaki şekilde olmalıdır.

Vekaletname

Ortağı bulunduğum EMİN TEKSTİL BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.`nin 28/8/2024 tarihinde yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında beni temsilen toplantıya katılmak ve oy kullanmak üzere ; ……… TC kimlik numaralı ……………. `yı vekil tayin ettim.

Gündem:

1- Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi,

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Heyetine yetki verilmesi,

3- 2023 Yılı Mali tablolarının görüşülmesi,

4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi,

5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesinin görüşülmesi ,

6- Şirket sermayesinin 44.000.000,- TL`dan 100.000.000,- TL`na çıkarılması ile alakalı 12/1/2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ve sermaye artırımının iptali, sermayenin 44.000.000,- TL`na indirilmesinin görüşülmesi ,

7- 2022 yılına ait bağımsız denetim raporunun görüşülmesi ,

8- TTK`nun 399. Maddesi gereğince 2023 yılı için Bağımsız denetçi seçiminin yapılması,

10-            TTK`nun 395 ve 396 maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin rekabet yasağının görüşülmesi,

11-            Dilekler ve kapanış

                                Yönetim Kurulu Başkanı                                                                                      Yönetim Kurulu Üyesi

                                   İbrahim NALBANT                                                                                                   Elif NALBANT

 İşbu duyuru , Şirket resmi sitesinde yayınlanmak üzere 07/08/2024 tarihinde yapılmıştır.

      12.01.2023 tarihinde toplanan Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurulunda , şirket sermayesinin 44.000.000,- TL`dan 100.000.000,- TL`na çıkarılmasına karar verilmiştir.

   Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 13.01.2023 tarih ve 2023/1 sayılı Karar gereğince ; Şirketimiz ortaklarının , TTK`nun 461. Maddesi gereğince sermaye artırımına iştirak ederek rüçhan haklarını kullanmaları için 15 günlük süre, Türkiye Ticaret Sicili gazetesinin 17.01.2023 tarih ve 10749 sayılı nüshasının 545. Sayfasında yayımlanmıştır. İşbu kararın tescil ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde olmak üzere 1.Şubat.2023 tarihi akşamına kadar, dileyen ortaklarımız rüçhan haklarını kullanabilirler.

  Sermayenin Nakit arttırılan kısmı 46.660.000,- TL olup, rüçhan hakkını kullanmak isteyen ortaklarımızın , sermaye payları oranını geçmemek şartıyla , iştirak edecekleri sermaye payının en az % 25`ne tekabül eden tutarı : VAKIBANK , TR48 0001 5001 5800 7283 1884 97 nolu İBAN hesabına yatırarak bloke etmeleri gerekmektedir.

  Ortaklarımızın , Rüçhan haklarının kullanması halinde ise , 1 adet Banka blokaj makbuzu aslı ile ekte yer alan iştirak taahhütnamesini kendi adlarına       düzenleyip imzalayarak Şirket Yönetim Kurulumuzu ibraz etmeleri gerekmektedir.

  Rüçhan haklarının kullanılmaması halinde ise Şirket Yönetim Kurulu , TTK uyarınca , diğer ortaklara teklif götürebileceği gibi , şirket dışından da ortak kabul   edebilecektir.

 Duyurulur.

 İşbu duyuru , Şirket resmi sitesinde yayınlanmak üzere 17/01/2023 tarihinde yapılmıştır.

 YÖNETİM KURULU

                                                               EMİN TEKSTİL BOYA APRE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

                                                                                YÖNETİM KURULUNDAN DUYURULMUŞTUR  

    Yönetim Kurulumuzun almış olduğu 10.12.2022tarih ve 2022/12 sayılı Karar gereğince , Şirketimizin Genel Kurulunun , aşağıdaki gündemle Olağanüstü olarak toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin olağanüstü genel kurul toplantısının 12.Ocak.2023 tarihinde, saat 11.30’da ; Güneşli, Basın Ekspres yolu. Yavuz Sultan Selim cad. No:1-3 Bağcılar İstanbul adresinde bulunan , WYNDHAM GRAND İSTANBUL oteli AKASYA-3 nolu salonunda yapılacaktır.

Şirket Ortakları , Olağanüstü Genel Kurul toplantısına bizzat veya noterden verecekleri vekaletname ile katılım sağlayabilirler. Vekaletname örneği aşağıdaki gibidir. Buna göre :

   a)     TOPLANTI GÜNDEMİ :

1-     Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2-     Toplantı tutanaklarının imza yetkisinin başkanlık divanına verilmesi,

3-     Sermaye artırımının iç kaynaklardan ve nakden karşılanması hususunun görüşülmesi,

4-     Şirket Sermayesinin 44.000.000,- TL dan 100.000.000,- TL tutarına çıkarılmasının görüşülmesi,

5-     Dilek, temenniler ve kapanış.

  b)    VEKALETNAME ÖRNEĞİ :

Ortağı bulunduğum; İstanbul Ticaret Sicilinin 183078-0 sicil numarasında kayıtlı bulunan Emin Tekstil Boya Apre Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 12 Ocak 2023 tarihinde yapılacak olan GENEL KURUL toplantısında; toplantıya katılmaya, toplantı gündeminde yer alan sermaye artırımı dahil tüm toplantı gündemi hakkında beni temsil etmeye, oy kullanmaya, karar tutanaklarını imzalamaya yetkili olmak üzere …………………………. TC kimlik numaralı ………………………………’yi vekil tayin ettim.

İşbu duyuru , Şirket resmi sitesinde yayınlanmak üzere 21/12/2022 tarihinde yapılmıştır.

YÖNETİM KURULU